تحويلات غامضة تكشف خيوط شبكة دولية لغسل الأموال
شرعت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بشراكة مع مصالح مكتب الصرف، في تحقيقات شاملة عقب تسجيل تحويلات غير اعتيادية نحو أوروبا، أثارت شكوكًا بشأن احتمال وجود نشاط منظم لغسل الأموال عبر شبكات عابرة للحدود. المعطيات الأولية تشير إلى أن طبيعة هذه التحويلات دفعت الهيئة إلى تشديد التدقيق، خاصة بعد تسجيل معاملات مالية متكررة تجاوزت في […]
